Tras más de una semana de audiencia, la Fiscalía General del Estado presentó sus argumentos finales contra la red que supuestamente utilizó negocios familiares y empresas registradas legalmente para introducir dinero de origen ilícito al sistema financiero. El caso tiene como eje central a Roberto Carlos Álvarez Vera, alias 'Gerente', sindicado como planificador y financista de la estructura criminal Comandos de la Frontera, un grupo armado con presuntos vínculos a disidencias de las FARC.
Según la investigación del Ministerio Público, la estructura habría operado durante aproximadamente una década, entre 2015 y 2025, adquiriendo durante ese período alrededor de USD 3 millones en bienes muebles y vehículos, USD 8,6 millones en ganado, e inmuebles valuados entre USD 200 mil y USD 20 millones por procesado. Para respaldar sus acusaciones, la Fiscalía presentó pericias de avalúo, análisis contables y financieros, así como estudios veterinarios que evidenciarían cómo se transformaron los recursos presuntamente ilícitos en activos aparentemente legales.
Álvarez Vera fue capturado en Dubái en 2025 y extraditado a Ecuador el 29 de diciembre de ese año. Actualmente permanece en prisión preventiva en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena. Parte de su estructura familiar ya fue condenada en 2025 por delincuencia organizada vinculada a tráfico internacional de drogas.
La Fiscalía solicita al Tribunal que declare culpables a los 17 procesados por lavado de activos, además de pedir el comiso de los bienes relacionados y la disolución de las cinco empresas investigadas. Según el Código Orgánico Integral Penal, este delito contempla penas de hasta 22 años de prisión según la cantidad de activos y la complejidad de la estructura criminal involucrada.